五届董事会第二十八次会议决议公告高斯贝尔数

　　、规则及相合监禁机构或部分规矩或条件的条件下8.授权董事会及其授权人士正在契合所实用功令，行相合的其他通盘事宜肯定和料理与本次发。上述授权事项鸿沟内公司董事会有权正在，员或其他职员整体实行联系事宜转授权公司董事、高级解决人；

　　件和《公司章程》允诺的鸿沟内1.正在功令、规则及典型性文，管部分的条件按影相合监，环境及商场环境勾结公司的实践，刊行的整体计划确定和实行本次，署联系赞同或添加赞同、设立召募资金专户、签定召募资金专户存储三方监禁赞同及其他与刊行联系的通盘事宜囊括但不限于刊行数目、刊行价值、召募资金领域、刊行机会、刊行时期调整、整体认购宗旨、与刊行对象签；

　　监会相合规矩依照中国证，认购的本次刊行的股票本次刊行对象长沙炬神亚星会员登录起36个月内不得让渡自本次刊行罢了之日。本公积转增等状况所衍生得到的股份亦应恪守上述股份限售调整刊行对象所得到的公司本次刊行的股票因公司分派股票股利、资。份限售期及到期让渡股份另有规矩的联系功令规则对付刊行对象所认购股，规矩从其。深圳证券交往所等监禁部分的规矩不相符若所认购股份的限售期与中国证监会、，部分的规矩举行相应调解则限售期将依照联系监禁yaxin333.com功令规则和深圳证券交往所的原则料理限售期罢了后的让渡将遵循届时有用的。

　　股票摊薄即期回报、填充即期回报办法及联系主体准许的议案六亚星会员登录审议通过《合于公司2026年度向特定对象刊行A股》

　　审议通过本次向特定对象刊行股票议案之日起十二个月本次向特定对象刊行股票的决议有用期为自公司股东会，督解决委员会对本次刊行的造定注册文献如公司已于该有用期内得到中国证券监，至本次刊行实行日则有用期自愿延伸。

　　《公司2026年度向特定对象刊行A股股票预案》整体实质详见同日披露于公司指定音信披露媒体的。

　　司另日三年（2026-2028年）股东回报谋划》整体实质详见同日披露于公司指定音信披露媒体的《公。

　　市公司证券刊行注册解决宗旨》等功令、规则和典型性文献的联系规矩依照《中华公民共和国公公法》、《中华公民共和国证券法》、《上，公司实践环境董事会勾结，自查和论证经逐项严谨，合于上市公司向特定对象刊行股票的相合规矩以为公司契合现行功令、规则和典型性文献，行股票的资历和条目具备向特定对象发。

　　结果料理删改《公司章程》相应条目及料理工商更改挂号等整体事宜7.授权公司董事会及董事会授权人士正在本次刊行实行后依照刊行，合功令文献囊括签定相；

　　行价值为P0假设调解前发，增股本数为N每股送股或转，现金分红为D每股派息/，价值为P1调解后刊行，红：P1=P0-D则：派息/现金分；

　　聚会合照于2026年1月23日以电子邮件等格式投递集体董事及高级解决职员高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次五届董事会第二十八次会议决议公告。1月26日2026年，室以现场加通信的花样召开聚会准期正在公司二楼聚会。董事7人聚会应到，事7人实到董。长孙华山先生主理本次聚会由董事。律、规则和《公司章程》的规矩聚会的集中、召开契合相合法。审议并通过了以下议案聚会以记名投票的格式：

　　2026年度向特定对象刊行A股股票计划论证剖释讲演》整体实质详见同日披露于公司指定音信披露媒体的《公司。

　　权人士全权料理本次向特定对象刊行股票联系事宜的议案十一、审议通过《合于提请股东会授权董事会及董事会授》

　　量不跨越50本次刊行数,451,（含本数）000股，公司总股本的30%未跨越本次刊行前，购环境如下刊行对象认：

　　至刊行日光阴正在订价基准日，事项惹起股价调解的状况若公司爆发因除权、除息，以下宗旨作相应调解本次刊行底价将按：

　　施行与本次向特定对象刊行股票经过中相合的通盘合同、文献和赞同5.授权董事会及董事会授权人士签定、删改、添加、递交、呈报、；或适宜的申请、报批、挂号挂号等手续并料理与本次刊行股票联系的通盘需要；

　　业（有限合资）（以下简称“长沙炬神”）本次刊行对象为长沙炬神解决商榷合资企，次刊行的总共股票以现金格式认购本。

　　依照相合部分条件和商场的实践环境4.授权董事会及董事会授权人士，集资金投资项目及整体调整举行调解正在股东会授权鸿沟内对本次刊行募；

　　6年度向特定对象刊行A股股票召募资金运用可行性剖释讲演》整体实质详见同日披露于公司指定音信披露媒体的《公司202。

　　息披露实质真实切、切确和完全本公司及董事聚合体成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有乌有记录、误。

　　特定对象签定＜附生效条目的股权认购赞同＞暨联系交往的告示》整体实质详见同日披露于公司指定音信披露媒体的《合于公司与。

　　定对象刊行A股股票摊薄即期回报、填充回报办法及联系主体准许的告示》整体实质详见同日披露于公司指定音信披露媒体的《合于2026年度向特。

　　管部分对向特定对象刊行股票计谋有新的规矩2.如功令高斯贝尔数码科技股份有限公司 第、规则及其他典型性文献或证券监，性文献或联系证券监禁部分的条件或为契合相合功令、规则、典型，展示变革时或商场条目，项作相应调解（相合功令规则及《公司章程》规矩须由股东会从头表决的事项除表）授权董事会及董事会授权人士依照证券监禁部分的整体条件对本次刊行计划整体事；

　　资金总额不跨越42本次刊行筹划召募,万元（含本数）924.12yaxin333.com部用于添加滚动资金及清偿债务扣除刊行用度后召募资金拟全。

　　送股、回购、本钱公积金转增股本等股本转化事项若公司正在本次刊行订价基准日至刊行日光阴爆发，上限将作相应调解本次刊行股票数目。

　　与特定对象签定附生效条目的股权认购赞同暨联系交往的告示》整体实质详见同日披露于公司指定音信披露媒体的《合于公司。

　　向特定对象刊行股票工举动保障就手实行公司本次，等联系功令、规则、典型性文献以及《公司章程》的相合规矩依照《中华公民共和国公公法》、《中华公民共和国证券法》，相合功令、法典型围内全权料理本次刊行股票的联系事宜公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士正在，不限于囊括但：

　　第五届董事会第二十八次聚会决议告示日本次向特定对象刊行的订价基准日为公司。个交往日（不含订价基准日当日刊行价值为订价基准日前20，前20个交往日A股股票交往总额÷订价基准日前20个交往日A股股票交往总量）的80%下同）公司A股股票交往均价（订价基准日前20个交往日A股股票交往均价=订价基准日，6元/股即8.5。

　　《合于无需编造上次召募资金运用环境讲演的告示》整体实质详见同日披露于公司指定音信披露媒体的。

　　会的联系规矩聘任囊括保荐机构正在内的联系中介机构3.授权公司董事会及董事会授权人士依照中国证监，刊行股票的申报事项料理本次向特定对象，改、报送本次向特定对象刊行股票的申报原料依照中国证监会和证券交往所的条件造造、修；合申请文献、配套文献的条件作出添加、修订和调解依照联系规则、计谋变革、商场变革及相合部分对相；

　　所审核通过以及中国证监会造定注册后最终刊行数目将正在本次刊行取得深交，股东会授权鸿沟内由公司董事会正在，构（主承销商）商榷确定依照联系规矩与保荐机。

　　人士正在本次向特定对象刊行实行后6.授权公司董事会及董事会授权，记结算有限仔肩公司挂号、锁定和上市等事宜料理新增股份正在深圳证券交往所和中国证券登；

　　特定对象刊行的格式本次刊行总共选取向。证监会造定注册后的有用期内择机向特定对象刊行公司将正在得到深圳证券交往所审核通过并经中国。